{"id":14014,"date":"2026-09-25T18:35:34","date_gmt":"2026-09-25T18:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/cannizzo.com.mx\/?p=14014"},"modified":"2026-09-25T18:41:43","modified_gmt":"2026-09-25T18:41:43","slug":"nuevos-formatos-de-alta-registro-avisos-e-informes-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cannizzo.com.mx\/it\/nuevos-formatos-de-alta-registro-avisos-e-informes-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Nuovi moduli per l\u2019iscrizione, registrazione, avvisi e comunicazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"

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25 Settembre, 2026.<\/p>\n

News and Insights<\/h3>\n

Nuovi moduli per l\u2019iscrizione, registrazione, avvisi e comunicazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro<\/strong><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Contact us:<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\t

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Karen Ortega<\/a>
\nSenior Associate
\n(52) 5541666421<\/a>
\nkortega@cannizzo.com.mx<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Anah\u00ed Serrano<\/a>
\nPartner
\n(52) 5541666404<\/a>
\naserrano@cannizzo.com.mx<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Nuovi moduli per l\u2019iscrizione, registrazione, avvisi e comunicazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro<\/strong><\/h2>\n
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Il 24 settembre 2026 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Federazione (Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/em>, \u201cDOF<\/em>\u201d) due Risoluzioni che aggiornano, da un lato, il modulo ufficiale per l\u2019iscrizione e la registrazione dei soggetti che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili e, dall\u2019altro, i moduli ufficiali per la presentazione degli Avvisi e delle Comunicazioni.<\/p>\n

Tali modifiche rientrano nel processo di attuazione delle recenti riforme alla Legge Federale per la Prevenzione e l\u2019Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita (Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/em>, \u201cLFPIORPI<\/em>\u201d), al relativo Regolamento attuativo e alle Regole di carattere generale, e richiedono ai soggetti che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili di verificare sia le informazioni con cui risultano attualmente registrati, sia le proprie procedure per la predisposizione e la presentazione degli Avvisi e delle Comunicazioni.<\/p>\n

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  1. Aggiornamento del modulo di iscrizione e registrazione<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    La prima Risoluzione aggiorna il modulo di iscrizione e registrazione al fine di identificare espressamente, tra gli altri, i soggetti che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili attraverso trust o altre strutture giuridiche, i mediatori pubblici o privati che intervengono nell\u2019ambito dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, le agenzie doganali e le persone fisiche o giuridiche che si occupano dello sdoganamento delle merci senza l’intervento di un agente o di un’agenzia doganale.<\/p>\n

    Il nuovo Allegato \u201cA\u201d amplia le informazioni che dovranno essere fornite ai fini dell\u2019iscrizione e della registrazione. Nel caso dei trust, ad esempio, dovranno essere forniti i dati relativi al trust, al trustee, al delegato fiduciario, ai disponenti e ai beneficiari. Per le altre entit\u00e0 giuridiche dovranno essere fornite informazioni sui rispettivi membri o associati e sulla qualit\u00e0 con cui questi intervengono.<\/p>\n

    Inoltre, qualora l\u2019Attivit\u00e0 Vulnerabile venga svolta attraverso un trust o un\u2019altra entit\u00e0 giuridica, le informazioni relative ai membri o agli associati della stessa dovranno essere trasmesse utilizzando il modello Excel disponibile sul Portale, attraverso il quale verr\u00e0 generato il corrispondente file XML. Qualora sia necessario modificare o correggere le informazioni relative a un membro o associato, si dovr\u00e0 procedere prima alla sua cancellazione e successivamente trasmettere nuovamente le informazioni corrette o aggiornate.<\/p>\n

    Viene inoltre aggiornato l\u2019Allegato \u201cB\u201d, applicabile al Rappresentante Responsabile della Compliance, il quale dovr\u00e0 completare la propria designazione attraverso il Portale, compresa l\u2019accettazione o il rifiuto dell\u2019incarico, nonch\u00e9 fornire i propri dati di contatto e domicilio.<\/p>\n

    Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il regime transitorio applicabile ai soggetti gi\u00e0 registrati. Le agenzie doganali, i soggetti che si occupano direttamente dello sdoganamento delle merci e coloro che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili tramite un trust o un\u2019altra entit\u00e0 giuridica e che risultino iscritti prima del 1\u00b0 febbraio 2027 dovranno cancellare la propria registrazione e procedere immediatamente a una nuova iscrizione, indicando chiaramente la qualit\u00e0 in virt\u00f9 della quale svolgono i propri atti o operazioni.<\/p>\n

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    1. Nuovi moduli per gli Avvisi e le Comunicazioni<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

      La seconda Risoluzione aggiorna i moduli ufficiali utilizzati per la presentazione di Avvisi e Comunicazioni, adeguandoli ai nuovi obblighi previsti dalla LFPIORPI<\/em>, dal relativo Regolamento e dalle Regole di carattere generale.<\/p>\n

      Tra le principali modifiche figura l\u2019introduzione e l\u2019aggiornamento dei campi relativi all\u2019identificazione del Titolare Effettivo (Beneficiario Controlador<\/em>), nonch\u00e9 l\u2019adeguamento dei moduli per identificare le Comunicazioni relative a operazioni per le quali sussistano sospetti, fatti o indizi di un possibile collegamento con operazioni aventi ad oggetto risorse di provenienza illecita o altri reati connessi.<\/p>\n

      I nuovi moduli consentono inoltre di presentare gli Avvisi previsti dagli articoli 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 e 27 delle Regole di carattere generale, comprese quelli che devono essere presentati entro le 24 ore successive al verificarsi delle relative circostanze. Tali Avvisi possono essere applicabili anche quando l\u2019atto o l\u2019operazione non raggiunga la soglia ordinaria prevista per l\u2019obbligo di comunicazione e persino quando l\u2019operazione non venga effettivamente conclusa, purch\u00e9 si disponga di informazioni sufficienti per identificare il Cliente o l\u2019Utente, oppure il soggetto che abbia tentato di effettuare l\u2019operazione.<\/p>\n

      Viene inoltre introdotto il modulo 12-C, applicabile a determinate operazioni effettuate da soggetti mediatori pubblici o privati \u00a0che intervengono nell\u2019ambito dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, nonch\u00e9 il modulo 14-A, relativo a determinati Avvisi in materia di commercio estero. Viene altres\u00ec aggiornato l\u2019Allegato \u201cA\u201d, relativo alle classificazioni tariffarie delle merci il cui sdoganamento costituisce un\u2019Attivit\u00e0 Vulnerabile.<\/p>\n

      Gli Avvisi e le Comunicazioni continueranno a essere presentati elettronicamente mediante file XML attraverso il Portale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro. \u00c8 importante considerare che l\u2019ottenimento di una ricevuta con lo status di \u201crespinto\u201d non costituisce prova dell\u2019adempimento dell\u2019obbligo. Gli eventuali errori dovranno pertanto essere corretti e le informazioni dovranno essere nuovamente trasmesse entro il termine applicabile.<\/p>\n

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      1. Date rilevanti<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

        L\u2019entrata in vigore delle modifiche avverr\u00e0 gradualmente:<\/p>\n

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        • 1\u00b0 dicembre 2026:<\/strong> la Risoluzione relativa agli Avvisi e alle Comunicazioni produrr\u00e0 effetti esclusivamente ai fini della Quinta Disposizione Transitoria delle Regole, al fine di dare inizio al computo del termine previsto per le nuove Comunicazioni di cui agli articoli 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 e 27. Ci\u00f2 non implica che, a partire da tale data, debbano essere utilizzati in via generale i nuovi moduli.<\/li>\n
        • 1\u00b0 febbraio 2027:<\/strong> entrer\u00e0 in vigore, come regola generale, il nuovo modulo di iscrizione e registrazione. A partire da tale data le agenzie doganali, i soggetti che si occupano direttamente dello sdoganamento delle merci e coloro che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili tramite trust o altre entit\u00e0 \u00a0giuridiche e che si siano registrati prima del 1\u00b0 febbraio 2027 dovranno cancellare la propria registrazione e procedere immediatamente a una nuova iscrizione<\/li>\n
        • 1\u00b0 giugno 2027:<\/strong> entrer\u00e0 in vigore il modulo di iscrizione e registrazione per i mediatori pubblici e privati che intervengono nell\u2019ambito dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. A partire dalla stessa data inizier\u00e0 l\u2019utilizzo generalizzato dei nuovi moduli per gli Avvisi e le Comunicazioni, anche qualora si riferiscano a operazioni effettuate in periodi precedenti. Potranno inoltre essere presentate gli Avvisi previsti dagli articoli 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 e 27 delle Regole.<\/li>\n
        • 30 giugno 2027:<\/strong> sar\u00e0 l\u2019ultimo giorno in cui i moduli precedenti rimarranno disponibili per modificare gli Avvisi gi\u00e0 presentati. Tali modifiche potranno essere effettuate esclusivamente secondo le modalit\u00e0 e nel termine di 30 giorni di calendario previsto dalla Risoluzione. A partire dal 1\u00b0 luglio 2027, i moduli precedenti non saranno pi\u00f9 disponibili.<\/li>\n<\/ul>\n
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          1. Azioni raccomandate<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

            Tenuto conto del periodo di attuazione previsto dalle Risoluzioni, raccomandiamo ai soggetti che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili di:<\/p>\n

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            • verificare la propria iscrizione e registrazione attuale per determinare se riflette correttamente le modalit\u00e0 e la qualit\u00e0 in virt\u00f9 della quale viene svolta l\u2019Attivit\u00e0 Vulnerabile e, in particolare, se sar\u00e0 necessario procedere alla cancellazione e a una nuova iscrizione;<\/li>\n
            • identificare e completare le informazioni richieste in relazione ai trust, alle altre entit\u00e0 giuridiche e ai rispettivi membri, nonch\u00e9 al Rappresentante Responsabile della Compliance;<\/li>\n
            • verificare le informazioni e la documentazione attualmente raccolte da Clienti o Utenti e Titolari Effettivi, al fine di individuare eventuali lacune rispetto ai nuovi campi obbligatori;<\/li>\n
            • adeguare i propri sistemi e le proprie procedure per la generazione, la convalida e l\u2019invio dei file XML, comprese le procedure necessarie per individuare e gestire tempestivamente gli Avvisi respinti e i nuovi Avvisi che dovranno essere presentati entro 24 ore; e<\/li>\n
            • aggiornare i propri manuali, le proprie politiche e procedure interne, nonch\u00e9 preparare adeguatamente il personale responsabile dell\u2019identificazione, della documentazione e della segnalazione delle relative operazioni.<\/li>\n<\/ul>\n

              Le riforme pubblicate non introducono esclusivamente una modifica dei moduli utilizzati per realizzare i relativi adempimenti, ma richiedono una revisione pi\u00f9 ampia delle informazioni disponibili, delle modalit\u00e0 con cui sono registrati i soggetti che svolgono Attivit\u00e0 Vulnerabili e dei processi interni attraverso i quali vengono identificate e segnalate le operazioni soggette alla LFPIORPI.<\/p>\n

              Il team di Cannizzo \u00e8 a disposizione per assistervi nell\u2019ambito del procedimento di registrazione attualmente in vigore, cos\u00ec come nell\u2019assimilazione dei nuovi moduli e nell\u2019adeguamento delle politiche, delle procedure e dei sistemi di compliance interni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.<\/p>\n<\/div>\n

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              Cordiali saluti.<\/p>\n

              Cannizzo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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