{"id":13979,"date":"2026-09-22T01:32:54","date_gmt":"2026-09-22T01:32:54","guid":{"rendered":"https:\/\/cannizzo.com.mx\/?p=13979"},"modified":"2026-09-22T01:32:54","modified_gmt":"2026-09-22T01:32:54","slug":"radar-de-compliance-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cannizzo.com.mx\/it\/radar-de-compliance-2\/","title":{"rendered":"Compliance Radar"},"content":{"rendered":"

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Settembre, 2026.<\/p>\n

News and Insights<\/h3>\n

Compliance Radar<\/strong><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Contact us:<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\t

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Karen Ortega<\/a>
\nSenior Associate
\n(52) 5541666421<\/a>
\nkortega@cannizzo.com.mx<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Anah\u00ed Serrano<\/a>
\nPartner
\n(52) 5541666404<\/a>
\naserrano@cannizzo.com.mx<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Compliance Radar<\/strong><\/h2>\n
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Desideriamo condividere con voi alcune recenti notizie che dimostrano perch\u00e9 la compliance dovrebbe essere parte integrante della strategia aziendale e non operare al di fuori di essa.<\/p>\n

Comprendere in che modo una normativa o l\u2019iniziativa delle autorit\u00e0 possa incidere sull\u2019attivit\u00e0 di un\u2019azienda consente di mettere in pratica i dovuti controlli nei processi commerciali e operativi, anticipare gli adeguamenti necessari e prendere decisioni pi\u00f9 consapevoli prima che un\u2019indagine, una riforma normativa o una carenza interna possano trasformarsi in una potenziale criticit\u00e0.<\/p>\n

In questa edizione analizziamo alcuni recenti avvenimenti che dimostrano questo concetto: un\u2019indagine in materia di concorrenza economica, il prossimo aggiornamento dei modelli per gli Avvisi, le Comunicazioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e alcuni recenti sviluppi relativi all\u2019integrit\u00e0 delle catene di approvvigionamento e un\u2019indagine relativa a una possibile esposizione di dati personali.<\/p>\n

La CNA indaga sulle regole di accesso al calcio professionistico messicano<\/strong><\/p>\n

Il 14 settembre 2026, l\u2019Autorit\u00e0 Investigativa della Commissione Nazionale Antimonopolio (Comisi\u00f3n Nacional Antimonopolio<\/em>, \u201cCNA<\/em>\u201d) ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Federazione (Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/em>, \u201cDOF<\/em>\u201d) l\u2019avvio d\u2019ufficio dell\u2019indagine IO-001-2026<\/strong> sulla possibile esistenza di pratiche monopolistiche relative al mercato dell\u2019\u201caffiliazione, organizzazione e accesso alle competizioni di calcio professionistico federale in Messico, nonch\u00e9 ai servizi analoghi o correlati\u201d.<\/p>\n

L\u2019indagine si concentrer\u00e0 sull\u2019analisi di condotte che potrebbero aumentare i costi, ostacolare l\u2019operativit\u00e0 o ridurre la domanda cui devono far fronte gli altri operatori del mercato.<\/p>\n

Sebbene il caso in questione riguardi il calcio professionistico, il rischio sottostante non \u00e8 esclusivo di questo settore. Nell\u2019ambito imprenditoriale, problematiche analoghe possono sorgere quando i regolamenti interni o le decisioni commerciali di un\u2019impresa rendono pi\u00f9 difficile per clienti, fornitori, distributori o concorrenti svolgere la propria attivit\u00e0 in normali condizioni di mercato.<\/p>\n

Il caso in questione ci ricorda che i rischi in materia di concorrenza possono derivare da decisioni commerciali apparentemente ordinarie: come vengono selezionati i distributori, quali condizioni vengono imposte ai fornitori, chi pu\u00f2 accedere a una piattaforma o a una rete, come vengono strutturati sconti ed esclusive oppure quali criteri determinano l\u2019ingresso o la permanenza sul mercato di terzi.<\/p>\n

Cosa raccomandiamo?<\/strong><\/p>\n

Dal punto di vista della compliance, \u00e8 opportuno verificare non solo l\u2019eventuale esistenza di accordi espressamente anticoncorrenziali, ma anche di quelle politiche commerciali, contrattuali e operative che potrebbero avere l\u2019effetto di ostacolare l\u2019ingresso o la permanenza sul mercato di altri operatori o limitarne la capacit\u00e0 di competere.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Antiriciclaggio: in arrivo nuovi modelli per presentare Avvisi e Comunicazioni<\/strong><\/p>\n

Il 14 settembre 2026 \u00e8 stata aggiornata la Piattaforma Integrale di Governance Regolatoria (Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria<\/em>), con l\u2019inserimento del progetto di Risoluzione che aggiorna i modelli ufficiali per presentare gli Avvisi e le Comunicazioni previsti dalla Legge Federale per la Prevenzione e l\u2019Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita (Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/em>). Alla data di pubblicazione della presente edizione, la Risoluzione non \u00e8 ancora stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Federazione.<\/p>\n

Il progetto adegua i modelli alle riforme del 2025 e 2026 della normativa messicana in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro. Tra le principali modifiche, introduce appositi campi per comunicare le informazioni relative al Titolare Effettivo (Beneficiario Controlador<\/em>)<\/strong> e aggiorna le informazioni che dovranno essere fornite sui clienti o utenti e sulle operazioni effettuate. L\u2019obbligo di identificare il Titolare Effettivo non nasce con l\u2019aggiornamento di questi modelli, ma la Risoluzione include tali informazioni nel sistema attraverso il quale vengono presentati gli Avvisi.<\/p>\n

Vengono inoltre introdotti modelli specifici per nuove Attivit\u00e0 Vulnerabili (Actividades Vulnerables<\/em>)<\/strong>, tra cui l\u2019Allegato 5-B<\/strong>, applicabile alla ricezione di risorse destinate a complessi immobiliari, e l\u2019Allegato 12-C<\/strong>, relativo a determinati atti compiuti dinanzi a soggetti mediatori nell\u2019ambito di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Viene inoltre introdotto l\u2019Allegato 14-A<\/strong> per la presentazione entro 24 ore degli Avvisi relativi a operazioni di commercio estero.<\/p>\n

Il progetto prevede che i nuovi modelli inizino a essere utilizzati a partire dal 1\u00b0 giugno 2027<\/strong>. La stessa data si applicherebbe agli Avvisi previsti dagli articoli 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 e 27 del Regolamento, compresi gli Avvisi da presentarsi entro 24 ore. I modelli attualmente in vigore rimarrebbero disponibili fino al 30 giugno 2027<\/strong> esclusivamente per la modifica degli Avvisi precedentemente presentati utilizzando tali modelli e non verrebbero invece pi\u00f9 utilizzati a partire dal 1\u00b0 luglio.<\/p>\n

Cosa raccomandiamo?<\/strong><\/p>\n

Per il momento, raccomandiamo di prendere in considerazione i nuovi modelli e identificare le informazioni aggiuntive che sar\u00e0 necessario raccogliere e comunicare, in particolare quelle relative al Titolare Effettivo e alle operazioni realizzate. Ci\u00f2 consentir\u00e0 di anticipare gli eventuali adeguamenti che sar\u00e0 necessario apportare a fascicoli, procedimenti e sistemi interni.<\/p>\n

Raccomandiamo inoltre di monitorare la pubblicazione della Risoluzione nella Gazzetta Ufficiale della Federazione, poich\u00e9 sar\u00e0 necessario verificare che il testo definitivo mantenga le scadenze e le condizioni previste nel progetto originario. Nel frattempo, dovranno continuare a essere utilizzati i modelli attualmente in vigore.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>Gli Stati Uniti chiedono una maggiore partecipazione del settore privato per rafforzare le catene di approvvigionamento in Messico<\/strong><\/p>\n

Il 16 settembre 2026, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato la Determinazione Presidenziale sui principali Paesi di transito o di produzione illecita di sostanze stupefacenti per l\u2019anno fiscale 2027<\/strong>. Il Messico \u00e8 compreso tra i 23 Paesi cos\u00ec identificati. La stessa Determinazione chiarisce che l\u2019inclusione nell\u2019elenco non costituisce, di per s\u00e9, una valutazione negativa degli sforzi compiuti da un governo e pu\u00f2 dipendere da fattori geografici, commerciali ed economici. Il Messico non \u00e8 stato incluso nell\u2019ulteriore categoria prevista per i Paesi che, secondo la valutazione degli Stati Uniti, non hanno compiuto sforzi sostanziali sufficienti e che ha riguardato esclusivamente Afghanistan, Bolivia, Birmania e Colombia.<\/p>\n

Per il settore privato, l\u2019aspetto pi\u00f9 rilevante \u00e8 che il documento afferma espressamente che il Messico dovrebbe rafforzare la sicurezza delle proprie catene di approvvigionamento attraverso una maggiore partecipazione del settore industriale e incrementare significativamente le ispezioni ai punti di ingresso nel Paese.<\/p>\n

La Determinazione non introduce un nuovo obbligo specifico per le imprese messicane, ma evidenzia come i controlli relativi alle catene di approvvigionamento, al commercio estero e ai rapporti con i terzi abbiamo assunto un particolare rilievo nell\u2019ambito dell\u2019agenda statunitense finalizzata al contrasto a traffico di droga e alla cooperazione con il Messico.<\/p>\n

Cosa raccomandiamo?<\/strong><\/p>\n

Le imprese che svolgono attivit\u00e0 di importazione, esportazione, trasporto o stoccaggio dovrebbero verificare se i propri sistemi di controllo interni consentano di identificare chi partecipa alla loro catena commerciale, quali merci vengono movimentate, attraverso quali rotte e a quali condizioni.<\/p>\n

Ci\u00f2 comporta lo svolgimento di specifiche attivit\u00e0 di due diligence<\/strong> su fornitori, clienti, agenti doganali, trasportatori e intermediari; la tracciabilit\u00e0 documentale delle spedizioni; l\u2019adozione di meccanismi di allerta relativi a rotte, volumi o istruzioni anomale; nonch\u00e9 l\u2019adozione di meccanismi per sottoporre a un livello superiore di controllo le operazioni non coerenti con il profilo commerciale atteso.<\/p>\n

\u00c8 inoltre opportuno integrare tali controlli con quelli che vanno realizzati in materia di antiriciclaggio, commercio estero, sanzioni e gestione del rischio relativo ai rapporti con terzi<\/strong>.<\/p>\n

Protezione dei dati personali: la SABG <\/em>indaga su una possibile esposizione di dati attribuita ad Aerom\u00e9xico<\/strong><\/p>\n

Il 20 settembre 2026, il Ministero dell\u2019Anticorruzione e del Buon Governo (\u201cSABG<\/em>\u201d) ha comunicato che, nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio attivo di potenziali incidenti in materia di sicurezza dei dati personali, ha individuato una pubblicazione del 18 settembre nella quale veniva offerto un database presumibilmente riconducibile ad Aerom\u00e9xico contenente oltre 15 milioni di registrazioni. Secondo quanto riferito dall\u2019autorit\u00e0, le informazioni potrebbero includere nome e cognome, indirizzo e-mail, numeri di telefono, data di nascita e data di registrazione. Il Ministero ha ottenuto un campione di 100.092 registrazioni e ha avviato d\u2019ufficio un\u2019indagine al fine di accertare eventuali responsabilit\u00e0 in relazione ai database potenzialmente compromessi.<\/p>\n

Aerom\u00e9xico ha comunicato di aver avviato un\u2019indagine interna per verificare l\u2019autenticit\u00e0 delle informazioni, determinarne l\u2019origine e accertare la portata di qualsiasi possibile impatto. Sulla base delle informazioni disponibili, la societ\u00e0 ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna esposizione di informazioni finanziarie, dati relativi a strumenti di pagamento o password degli account e che le proprie operazioni non hanno subito ripercussioni.<\/p>\n

Al di l\u00e0 del caso specifico, la notizia \u00e8 rilevante perch\u00e9 evidenzia un\u2019attivit\u00e0 di vigilanza attiva in materia di protezione dei dati personali. L\u2019autorit\u00e0 pu\u00f2 individuare indizi provenienti da fonti esterne e avviare indagini d\u2019ufficio, senza attendere la presentazione di una denuncia.<\/p>\n

Cosa raccomandiamo?<\/strong><\/p>\n

Rivedere i protocolli interni di risposta ad incidenti di tal genere per assicurarsi che questi consentano di intervenire anche quando una possibile esposizione dei dati si verifichi al di fuori dei sistemi dell\u2019organizzazione. Il processo dovrebbe consentire di preservare le prove riscontrate, identificare rapidamente i dati e i soggetti interessati potenzialmente coinvolti, valutare gli obblighi di notifica applicabili, coordinare le comunicazioni con l\u2019autorit\u00e0 e con gli altri soggetti interessati e documentare le decisioni adottate.<\/p>\n

\u00c8 inoltre opportuno valutare l\u2019adozione di meccanismi di monitoraggio delle fonti esterne e includere fornitori e altri soggetti terzi coinvolti nei meccanismi di risposta a tali incidenti.<\/p>\n<\/div>\n

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Cordiali saluti.<\/p>\n

Cannizzo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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