{"id":13213,"date":"2026-04-07T16:02:38","date_gmt":"2026-04-07T16:02:38","guid":{"rendered":"https:\/\/cannizzo.com.mx\/?p=13213"},"modified":"2026-04-07T16:12:50","modified_gmt":"2026-04-07T16:12:50","slug":"reforma-al-reglamento-de-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cannizzo.com.mx\/it\/reforma-al-reglamento-de-la-ley-federal-para-la-prevencion-e-identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita\/","title":{"rendered":"Riforma al Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita"},"content":{"rendered":"

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Aprile, 2026.<\/p>\n

News and Insights<\/h3>\n

Riforma al Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita.<\/strong><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Contact us:<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\t

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Karen Ortega<\/a>
\nSenior Associate
\n(52) 5541666421<\/a>
\nkortega@cannizzo.com.mx<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Anah\u00ed Serrano<\/a>
\nPartner
\n(52) 5541666404<\/a>
\naserrano@cannizzo.com.mx<\/a><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> \t

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Riforma al Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l’Identificazione delle Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita<\/strong><\/h2>\n
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27 marzo 2026, \u00e8 stato pubblicato nel Diario Ufficiale della Federazione (Diario Oficial de la Federaci\u00f3n) il decreto che modifica, integra e abroga diverse disposizioni del Regolamento della Legge Federale per la Prevenzione e l\u2019Identificazione di Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita (il \u201cRegolamento\u201d). Il decreto \u00e8 entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (28 marzo 2026).<\/p>\n

La riforma deve essere analizzata alla luce delle modifiche alla Legge Federale per la Prevenzione e l\u2019Identificazione di Operazioni con Risorse di Provenienza Illecita (\u201cLFPIORPI\u201d), pubblicate nel luglio dello scorso anno, che hanno introdotto un cambiamento strutturale nel regime applicabile alle Attivit\u00e0 Vulnerabili, incorporando un approccio basato sul rischio, nuovi obblighi di conformit\u00e0 e figure quali il Titolare Effettivo, le Persone Politicamente Esposte e schemi di vigilanza rafforzati.<\/p>\n

In questo contesto, le modifiche al Regolamento sono principalmente volte a sviluppare e allineare le disposizioni alla normativa vigente e a rafforzarne l\u2019applicazione pratica. Di seguito si riassumono i principali cambiamenti:<\/p>\n

I. Poteri delle autorit\u00e0<\/strong>
I poteri del Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico (\u201cSHCP\u201d), dell\u2019Unit\u00e0 di Intelligence Finanziaria (\u201cUIF\u201d) e del Servizio di Amministrazione Tributaria (\u201cSAT\u201d) sono chiariti e, in alcuni casi, ampliati. In particolare, si evidenzia il rafforzamento dei poteri del SAT, inclusa la facolt\u00e0 di effettuare visite di verifica, richiedere informazioni e documentazione, monitorare il rispetto degli obblighi, imporre sanzioni, effettuare notifiche elettroniche e richiedere relazioni di audit unitamente alle prove di rimedio. Inoltre, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di richiedere l\u2019assistenza della forza pubblica.<\/p>\n

II. Comunicazioni e aggregazione delle operazioni<\/strong>
Sono stabilite regole pi\u00f9 precise per la determinazione e la presentazione delle comunicazioni (\u201cAvisos\u201d). In particolare, l\u2019aggregazione delle operazioni deve considerare un periodo fino a 6 (sei) mesi e la comunicazione deve essere presentata nel momento in cui viene raggiunta o superata la soglia applicabile, senza necessit\u00e0 di esaurire tale periodo.<\/p>\n

Inoltre, viene introdotto l\u2019obbligo di presentare comunicazioni entro 24 (ventiquattro) ore per le operazioni non concluse, a condizione che siano disponibili informazioni sull\u2019individuo che ha tentato di effettuarle.<\/p>\n

III. Richieste di informazioni e procedura<\/strong>
La UIF e il SAT possono richiedere direttamente informazioni, documentazione, dati e immagini ai soggetti obbligati, agli Enti Collettivi e agli organismi centralizzatori. In via generale, tali informazioni devono essere fornite entro 10 (dieci) giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi.<\/p>\n

In caso di inadempimento, il SAT pu\u00f2 imporre sanzioni entro termini pi\u00f9 brevi e senza essere soggetto al procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge Federale sul Procedimento Amministrativo, rafforzando cos\u00ec la capacit\u00e0 di esecuzione dell\u2019autorit\u00e0.<\/p>\n

IV. Audit, registrazione e conformit\u00e0<\/strong>
Gli obblighi di conformit\u00e0 sono rafforzati, incluso l\u2019obbligo di iscrizione al Registro Federale dei Contribuenti (RFC) e l\u2019utilizzo della firma elettronica avanzata per la registrazione come soggetto obbligato.<\/p>\n

Inoltre, \u00e8 espressamente incorporato l\u2019obbligo di ottenere, conservare e fornire al SAT la relazione di audit derivante da verifiche interne o esterne, nonch\u00e9 di dimostrare la risoluzione delle criticit\u00e0 individuate.<\/p>\n

Rimane la possibilit\u00e0 di applicare misure di identificazione semplificate in scenari a basso rischio, soggette a regole generali.<\/p>\n

V. Conservazione dei dati<\/strong>
\u00c8 prevista l\u2019estensione del periodo di conservazione delle informazioni ad almeno 10 (dieci) anni, in conformit\u00e0 con la LFPIORPI, includendo comunicazioni, relazioni, documentazione di supporto e ricevute elettroniche. Tale obbligo si applica anche agli Enti Collettivi in relazione alle informazioni dei propri membri.<\/p>\n

VI. Persone Politicamente Esposte (PEP)<\/strong>
\u00c8 stato introdotto un nuovo capitolo che disciplina l\u2019Elenco delle Persone Politicamente Esposte, sotto la responsabilit\u00e0 della UIF. Il Regolamento prevede meccanismi per la sua integrazione, aggiornamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati.<\/p>\n

Inoltre, vengono stabiliti obblighi per diverse autorit\u00e0 di fornire e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti.<\/p>\n

VII. Rimedi e riconoscimento espresso dell\u2019inadempimento<\/strong>
Viene introdotto un meccanismo di riconoscimento espresso dell\u2019inadempimento, mediante il quale i soggetti obbligati possono informare il SAT delle violazioni commesse, dimostrarne la correzione e presentare la relativa documentazione di supporto. Il Regolamento dettaglia i requisiti per accedere a tale meccanismo e la sua interazione con i procedimenti di verifica e sanzionatori.<\/p>\n

Sebbene sia le modifiche del 2025 alla LFPIORPI sia queste modifiche al Regolamento stabiliscano un nuovo quadro normativo in materia di antiriciclaggio, la loro piena attuazione \u00e8 ancora in fase di sviluppo, poich\u00e9 diverse disposizioni di entrambe le normative rinviano a Regole Generali che devono essere emanate dalla SHCP e che risultano ancora in attesa di pubblicazione.<\/p>\n

In questo contesto, il Regolamento rafforza e rende operative le modifiche strutturali introdotte dalla riforma della LFPIORPI, rendendo necessario riesaminare e, se del caso, rafforzare i sistemi di conformit\u00e0 esistenti.<\/p>\n

Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare dei processi e dei controlli interni, nonch\u00e9 di monitorare attentamente l\u2019emanazione delle Regole Generali, al fine di adeguare tempestivamente i sistemi di conformit\u00e0 man mano che il quadro normativo viene ulteriormente sviluppato.<\/p>\n

Restiamo a disposizione per analizzare l\u2019impatto specifico sulle vostre operazioni e per assistervi nell\u2019implementazione delle misure necessarie.<\/p>\n<\/div>\n

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Cordiali saluti.<\/p>\n

Cannizzo<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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