Diritto societario e corporate governance

Sophia Vásquez ha esperienza in contenziosi e risoluzione delle controversie, prevenzione del riciclaggio di denaro ed attualmente fa parte del team aziendale. All’interno della sua pratica, revisiona documenti legali e segue questioni di varie società.

• Elaborazione di accordi in materia di contenziosi.
• Seguimento di procedimenti civili, commerciali ed amministrativi dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie in materia locale e federale.
• Formazione a diverse aziende in materia di conformità alla legge anti-riciclaggio di denaro.
• Preparazione di corsi per la formazione sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
• Preparazione di relazioni e avvisi di varie società per la conformità al SAT.
• Revisione di documenti legali per il follow-up di questioni di diverse società.
• Revisione dei bilanci per la presentazione di Avvisi di Aggiornamento Trimestrale e Relazioni Economiche Annuali presso il Registro Nazionale degli Investimenti Esteri.
• Procedure presso l’Istituto Nazionale di Migrazione.
• Procedure presso la Direzione di ZOFEMAT presso il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali.
• Redazione di contratti di lavoro.
• Presentazione di rinnovi di marchio e avvisi commerciali presso l’Istituto Messicano della Proprietà Intellettuale.

• Universidad Panamericana, – Laureata in giurisprudenza.
• Diploma in Assicurazioni e Fideiussioni da parte di CONDUSEF.
• Diploma in Servizi Finanziari da parte di CONDUSEF.

• Spagnolo
• Inglese